man in search detective

Cara Melewati Permintaan KYC dari Taruhan & Sumber Kekayaan

Berurusan dengan Know Your Client (KYC), pemeriksaan dengan cepat adalah bagian penting dari taruhan yang cocok.

Mendaftar dengan banyak bandar taruhan berarti Anda harus memenuhi semua persyaratan mereka, yang ada untuk mencegah perjudian di bawah umur.

Apa Itu Pemeriksaan KYC? )

KYC adalah singkatan dari Know Your Client.

Ini adalah cara Komisi Perjudian Inggris Raya untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berusia di atas 18 tahun yang dapat berjudi secara online.

Agar lebih jelas, pemeriksaan ini tidak tergantung pada taruhan. Jika mereka ingin mematuhi peraturan secara hukum, mereka harus dapat memastikan secara positif bahwa setiap pelanggan mereka diizinkan secara hukum untuk menggunakan layanan mereka.

Jika bandar taruhan gagal memenuhi peraturan ini, mereka dapat didenda berat oleh Komisi Perjudian Inggris, atau bahkan ditutup.

Mengapa Saya Pernah Ditanyakan? )

Tidak ada yang dibebaskan dari persyaratan ID.

Bahkan jika Anda telah diizinkan untuk mendaftar untuk bandar taruhan dan menyimpan dana, sebelum Anda diizinkan untuk menariknya, Anda harus memberikan beberapa bentuk identifikasi kepada bandar taruhan.

Sebelum 2019, Anda diizinkan untuk mendaftar, menyetor dana, dan memasang taruhan selama 72 jam setelah membuat akun Anda. Untuk menarik, Anda masih harus memberikan ID.

Namun, peraturan baru yang diberlakukan oleh pemerintah telah mencegah hal ini, karena secara teknis memungkinkan siapa pun (termasuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun) untuk bertaruh, meskipun mereka tidak dapat menarik kemenangan mereka.

Anda sekarang harus memberikan ID dan diverifikasi sebelum Anda dapat memasang taruhan. Peraturan baru ini lebih efektif dalam mencegah perjudian di bawah umur, tetapi membuat hidup lebih sulit untuk taruhan yang cocok

Anda harus dapat mendaftar untuk bandar baru dengan cepat agar dapat memanfaatkan penawaran tertentu.

Cara terbaik untuk melakukannya sekarang adalah dengan memastikan semua dokumen Anda siap digunakan, sehingga Anda dapat mendaftar dan diverifikasi secepat mungkin.

KYC Dan Sumber Dokumen Kekayaan

Ada sejumlah dokumen berbeda yang dapat Anda berikan kepada bandar taruhan untuk mengonfirmasi ID Anda. Intinya, mereka harus bisa mengkonfirmasi nama, tanggal lahir, dan alamat Anda.

Beberapa situs, seperti Betfair, mencoba untuk menyelesaikan verifikasi identitas Anda secara elektronik, tanpa Anda perlu memberikan dokumentasi sebagai bukti. Misalnya, mereka dapat memeriksa daftar pemilih.

Bentuk ID yang paling umum digunakan orang adalah paspor, tetapi beberapa lebih suka menggunakan SIM. Kedua dokumen ini dapat mengonfirmasi nama dan tanggal lahir Anda.

Terkadang, bagi orang-orang yang tidak memiliki paspor atau SIM, Anda dapat menggunakan akta kelahiran, tetapi ini diketahui membutuhkan waktu lebih lama untuk diverifikasi.

Anda akan selalu membutuhkan dokumen-dokumen ini, jadi ada baiknya meminta salinan dipindai dengan benar, untuk memastikannya jelas dan siap digunakan kapan pun Anda membutuhkannya.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda juga perlu membuktikan alamat Anda. Anda dapat melakukannya dengan rekening koran atau tagihan utilitas dari 3 bulan terakhir.

Ini sedikit lebih rumit, karena Anda harus terus memperbarui dokumen ini seiring waktu. Anda dapat pergi ke cabang lender lokal Anda dan meminta mereka untuk mencetak pernyataan untuk Anda. Melakukan ini setiap 3 bulan sekali memang agak merepotkan, tetapi mungkin perlu.

Anda mungkin juga pernah dimintai sumber dokumen kekayaan. Ini biasanya terjadi jika Anda telah bertaruh sejumlah besar uang dengan pertukaran taruhan.

Sumber cek kekayaan adalah permintaan informasi spesifik tentang sumber pendapatan Anda, jadi mungkin gaji atau hasil investasi, atau slide gaji dari pekerjaan Anda.

Alasan meminta cek sumber kekayaan berbeda dari pemeriksaan KYC biasa. Sementara KYC terutama terkait dengan identifikasi pelanggan, sumber kekayaan cek adalah tentang memerangi pencucian uang.

Sekali lagi, pemeriksaan ini diberlakukan sebagai hasil dari peraturan yang diberlakukan oleh Komisi Perjudian Inggris Raya.

Undang-undang diberlakukan untuk mencegah penjahat menggunakan uang yang diperoleh melalui cara-cara ilegal sebagai dana perjudian, dan kemudian menggunakan keuntungan perjudian tersebut sebagai sumber kekayaan’lawful’ mereka sendiri.

Jika Anda diminta untuk memeriksa sumber kekayaan, ada beberapa dokumen berbeda yang dapat Anda gunakan. Smarkets, misalnya, akan menerima yang berikut ini:

Bukti pendapatan: Twist Gaji / / Remunerasi direktur / / Dividen / / Pensiun. Pernyataan bank yang secara jelas menunjukkan nilai masuk yang konsisten dari sumber yang dapat diidentifikasi. Bukti jelas lainnya yang akan mendukung “keterjangkauan” terkait dengan perdagangan Anda dengan kami.

Anda juga harus menunjukkan bahwa akun tempat penghasilan ini dibayarkan langsung terkait dengan setoran Anda ke bursa.

Anda biasanya tidak perlu khawatir tentang cek sumber kekayaan kecuali jika Anda mempertaruhkan sejumlah besar uang.

Tidak ada jumlah tetap yang dikutip di Smarkets untuk ambang minimal yang diperlukan agar pemeriksaan ini dapat dipicu, tetapi pengguna telah melaporkannya untuk setoran sekitar Number 50.000.

Bagaimana Informasi Ini Akan Digunakan? )

Setelah bandar memiliki informasi Anda, mereka akan memprosesnya dan memverifikasinya dengan catatan resmi untuk memastikan identifikasi Anda tidak dipalsukan atau dipalsukan.

Mereka akan memeriksa ID Anda secara visual, jadi Anda perlu memastikannya benar-benar terbaca.

Ini berarti Anda memerlukan pemindaian berkualitas tinggi, dengan seluruh dokumen terlihat, dan tidak ada sudut yang terpotong. Jika dokumen asli berwarna, pastikan Anda memberikan pindaian berwarna.

Informasi Anda disimpan dengan aman dan hanya dibagikan dengan badan pengatur pemerintah.

Anda tidak perlu khawatir dokumen Anda dicuri dan digunakan untuk tujuan penipuan. Secara umum, semakin besar taruhannya, semakin aman host mereka, karena mereka mampu mendapatkan keamanan yang lebih intensif.

Jika Anda keluar dari bandar taruhan, Anda dapat meminta mereka untuk menghapus informasi apa pun yang mereka simpan tentang Anda dari host mereka. Cukup kirim email ke saluran bantuan mereka, atau gunakan fitur obrolan langsung di situs-situs seperti Betfair.

Itu akan makan waktu berapa lama? )

Biasanya demi kepentingan terbaik bandar taruhan untuk memastikan cek diverifikasi tepat waktu. Ini berarti pelanggan dapat mulai berjudi secepat mungkin!

Sebelum 2019, taruhan atau kasino online memiliki 72 jam untuk melakukan verifikasi usia dan identitas.

Ini menjadi masalah, bagaimanapun, karena penumpang menyetor dana, berjudi, dan mendapatkan kemenangan besar, tetapi kemudian tidak dapat menarik kemenangan mereka sebelum identitas mereka diverifikasi.

Banyak bandar taruhan dituduh’menunda taktik’ atau membuatnya lebih sulit dari biasanya untuk memberikan verifikasi identitas bagi pelanggan yang memiliki kemenangan besar dan sedang menunggu untuk menarik uang dalam jumlah besar.

Beberapa bandar taruhan bahkan akan menanyakan apa yang dikenal sebagai’ID yang disahkan’. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa fotokopi dokumen benar-benar mirip dengan aslinya. Ini dapat dilakukan di Kantor Pos tetapi biayanya # 12,75 untuk melakukannya.

Biasanya, jenis cek ini tidak terlalu diperlukan dan kemungkinan merupakan taktik dari bandar taruhan untuk membuat pelanggan yang menunggu pembayaran besar cenderung tidak terkumpul, atau setidaknya menunda penarikan selama mungkin.

Jenis pemeriksaan ini tidak diwajibkan oleh Komisi Perjudian Inggris Raya dan hanya diberlakukan oleh bandar taruhan itu sendiri.

Secara umum, merupakan praktik yang baik untuk menjauh dari bandar taruhan yang meminta pemeriksaan karena terlalu ekstensif semacam ini, karena ini menunjukkan praktik yang buruk.

Mulai Mei 2019, semua bandar taruhan yang berbasis di Inggris harus memverifikasi usia dan identitas setiap pelanggan mereka segera setelah pembuatan akun, dan sebelum mereka dapat mengakses layanan apa pun yang disediakan oleh bandar taruhan.

Ini adalah cara yang baik untuk memerangi perjudian di bawah umur, tetapi apakah itu akan meningkatkan jumlah waktu yang Anda habiskan untuk menunggu kabar dari cek KYC Anda?

Semoga tidak. Sebagai panduan kasar, dan bergantung pada bandar taruhan dan jenis dokumen yang Anda berikan, Anda akan menerima hasil cek Anda kembali dalam waktu 48 jam.

Bet365 menyatakan bahwa meskipun sebagian besar pemeriksaan harus diselesaikan dalam waktu 48 jam, mungkin diperlukan waktu hingga 7 hari untuk memverifikasi ID Anda ketika’quantity tinggi’.

Smarkets menyatakan bahwa jika mereka belum dapat memverifikasi akun Anda dalam waktu 72 jam, akun Anda akan ditangguhkan hingga mereka menerima verifikasi yang tepat.

Jika Anda menemukan bahwa taruhan membutuhkan waktu lama yang tidak perlu untuk menyelesaikan pemeriksaan KYC Anda, hal terbaik yang harus dilakukan adalah berbicara dengan Komisi Perjudian Inggris.

Anda harus meneruskan korespondensi e mail apa pun yang Anda miliki dengan bandar taruhan ke Komisi di info@gamblingcommission.gov.uk, dan mudah-mudahan, mereka dapat berurusan dengan bandar taruhan, atau setidaknya memberi Anda saran tentang cara melanjutkan.

Sejak regulasi baru diberlakukan, banyak hal berjalan cukup lancar. Waktu akan memberi tahu apakah perubahan baru itu efektif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *